4月25日，备受社会关注的《反洗钱法（草案）》首次提请十届全国人大常委会第二十一次会议审议。
“洗钱”，是严重的经济犯罪行为，它采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式，隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质，以使其犯罪所得表现为合法化的行为。
在这份法律草案中，贪污贿赂犯罪及金融犯罪的违法所得，首次被确定为反洗钱的重点监控对象。
鉴于非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点，《反洗钱法（草案）》规定了大额和可疑交易报告制度。
《反洗钱法（草案）》特别规定金融机构、特定非金融机构应当对符合一定条件的公职人员，重点进行身份识别和账户、资金往来情况的监测。
《反洗钱法（草案）》规定，金融机构、特定非金融机构应建立反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定专门负责人员。
除金融机构外，房地产销售机构、贵金属和珠宝交易机构、拍卖企业、律师事务所、会计师事务所等特定非金融机构也应承担预防监控洗钱的义务。
《反洗钱法（草案）》提出，金融机构、特定非金融机构应建立客户身份识别制度，还可以向公安、工商等部门核实客户的有关身份信息。